证 券 代 码：003020     证 券 简称：立方制药        公 告 编 号：2023-018

(相关资料图)

                 合肥立方制药股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 3 月 15 日以口头方式向

全体董事发出会议通知。会议于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯

表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以通讯方式出席会

议董事 1 人，独立董事周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、

高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

   本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

   具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   审议结果：通过

   三、备查文件

   特此公告。

                                 合肥立方制药股份有限公司

                                         董事会

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